Использование криптовалют может нести за собой значительные риски. Угрозы безопасности, мошенничество или отмывание денег — этого крипта не лишена. Для защиты своих активов необходимо соблюдать осторожность и использовать доступные инструменты, о некоторых из которых расскажем ниже.
KYC: Ваш первый рубеж безопасности
Процедура KYC (Know Your Customer или “Знай Своего Клиента”) — это обязательная идентификация пользователей на криптовалютных биржах и других финансовых платформах. Она направлена на предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма. KYC требует предоставления личных данных, таких как паспорт и подтверждение адреса. Это помогает создать безопасную среду для криптовалютных транзакций.
Анализ транзакций: как это работает
Проверка транзакций в блокчейне — это важный шаг для обеспечения безопасности. Обозреватели блокчейна позволяют отслеживать транзакции, анализировать их историю и выявлять подозрительные действия. Анализ транзакционных цепочек помогает отслеживать движение средств и выявлять связи с незаконными операциями. Сервисы, такие как CoinKit, предоставляют инструменты для анализа рисков, связанных с криптовалютными транзакциями и кошельками. Они помогают оценить уровень риска, связанный с конкретным кошельком или транзакцией.
Как можно избежать рисков
Можно использовать сервисы проверки транзакций, например https://coinkyt.com/, российский сервис, который анализирует блокчейн и предоставляет информацию о рисках, связанных с криптовалютными транзакциями. Подобные сервисы могут отследить историю движения средств, используя идентификаторы транзакций (TxID), а также проанализировать цепочки движения средств между адресами. Это помогает выявить кошельки, используемые в теневом обороте, и предотвратить отмывание доходов, а также избежать блокировки кошельков, которая может быть связана с подобными транзакциями.
Советы по безопасности
- Используйте надежные биржи и кошельки.
- Включите двухфакторную аутентификацию (2FA).
- Будьте осторожны с фишингом.
- Диверсифицируйте свои инвестиции.
- Изучите рынок и повышайте свою осведомленность.
- Используйте сервисы для проверки криптокошельков
- Храните крупные суммы на холодных кошельках.
Соблюдая эти меры, вы сможете снизить риски и защитить свои криптовалютные активы.
